Единодушно със 190 гласа беше създадена временна парламентарна комисия по казуса NEXO по предложение на ГЕРБ-СДС. Тя трябва да установи всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO Capital и свързаните с тях лица във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица от тях в България.
Комисията е на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. Тя ще работи един месец и трябва да излезе с доклад за констатациите и изводите, до които се стигнала.
Депутатите не приеха предложението на „Продължаваме Промяната“ (ПП) комисията да се занимава и с установяване на всички факти и обстоятелства относно финансирането на всички политически партии на парламентарните избори миналата година. Тезата на ПП е, че ГЕРБ-СДС са изхарчили повече пари, отколкото е субсидията им.
За председател на временната комисия беше избран Даниел Митов от ГЕРБ-СДС, а Десислава Трифонова от парламентарната група за член.
Останалите членове на комисия са: от „Продължаваме промяната“ – Рена Стефанова и Асен Василев; от ДПС – Йордан Цонев и Петър Чобанов; „Възраждане“ – Златан Златанов и Ивайло Чорбов“. „БСП за България“ ще бъде представена от Иван Ченчев и Илиян Йончев, „Демократична България“ от Божидар Божанов и Надежда Йорданова, а „Български възход“ – от Лидия Недева и Гален Монев.
Искането за анкетна комисия е във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България, гласи внесеното проекторешение.
Късно снощи от ДБ обявиха, че ще подкрепят създаването на комисията, като заедно с това разкриха, че 15 от дарителите на „Да България” са служители на NEXO. Те са дарили общо 199 999 лв. за миналата година и почти толкова за 2021, съобщиха от партията.
Според техните регистри част от тези дарители са партийни членове, учредители и активисти.
Oфисът на криптозаемодателя NEXO в София беше претърсен миналата седмица от българската полиция като част от разследване по подозрения за пране на пари и данъчни престъпления. В операцията участваха над 300 полицаи, прокурори и агенти по национална сигурност, съобщи Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България. Властите разследват базираната в Лондон компания NEXO по подозрение в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови дейности, каза тя и добави, че засега проверката е ограничена до България.
Разследването в България се провежда около четири месеца след като регулаторните органи в осем американски щата издадоха заповеди за прекратяване на дейността на NENO, твърдейки, че компанията е предлагала сметки с доходи от лихви, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа, съобщава Блумбърг. Миналия месец NEXO е заявила, че планира постепенно да преустанови предлаганите в САЩ продукти и услуги, позовавайки се на „липсата на регулаторна яснота“.
Полицията е претърсила общо 15 адреса, свързани с компанията, каза Милева. Антони Тренчев, съосновател на NEXO и бивш депутат, заяви за Блумбърг: „Това е координирана атака, както личи от абсурдните твърдения“.
Глобалните платформи на компанията са генерирали общ оборот от 94 млрд. долара през последните пет години.
Снимка: Румяна Тонева/24 часа
