Говорителят на Окръжната прокуратура за Южния окръг на Ню Йорк Никълъс Биасе каза, че засега няма насрочена дата за съдебното дело срещу Ирина Дилкинска и че прокуратурата ще откаже да коментира.
Българката, за която се твърди, че е най-близка до криптокралицата Ружа Игнатова, издирвана с „червена бюлетина“ от Интерпол, беше екстрадирана в Съединените щати.
Тя е заподозряна в прането на стотици милиони долари от аферата OneCoin, съобщи БНТ.
Това се смята за сериозен пробив на разследващите отвъд Океана в дългогодишното разследване на криптопирамидата, създадена от Ружа Игнатова. Българка е екстрадирана в Съединените щати заради съмнения за участие в престъпната схема. Обвинена е в създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на 400 милиона долара и запазване на имущество, принадлежащо на Игнатова.
В доклад на американското министерство на правосъдието се казва, че Ирина Дилкинска е екстрадирана на 20 март и трябва да се яви пред американски съдия. Тя е била ръководител на правния отдел на OneCoin – компанията на криптокралицата Ружа Игнатова.
Ирина Дилкинска е позволила на OneCoin да изпере милиони долари незаконни приходи чрез фиктивни компании. Тя е помогнала за поддържането на широкообхватна схема с милиони жертви и милиарди долари загуби.
Дилкинска е предадена на упълномощени служители на американските власти на летището в София. Разследването се води само на територията на САЩ, тъй като се твърди, че престъпната дейност е извършена там.
„Искането е получено през март месец 2021 г., като е била издадена заповед за арест от окръжен съдия в южен окръг на град Ню Йорк. Издадена е червена бюлетина и във връзка с нея, лицето е задържано на 8 юни 2021 г. на територията на София. Незабавно от страна на СГП е направено искане за постоянно задържане на жената. Софийският градски съд е задържал лицето. Обвинението на българската гражданка е, че е участвала в престъпна група, създадена с цел измама и пране на пари“, съобщиха от прокуратурата.
Американските власти твърдят, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата с OneCoin Марк Скот да изпере средства в размер на 400 милиона долара. След ареста на Скот тя е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста.
Срещу Дилкинска са повдигнати две обвинения, които датират още от 2018 година – те са за измама на инвеститори от цял свят и заговор за пране на пари. За всяко едно от обвиненията я грозят до 20 години затвор. В България защитата на Дилкинска е обжалвала решението на прокуратурата и е била известно време под домашен арест.
Адвокат Людмил Рангелов е категоричен, че САЩ имат безпощадно законодателство по отношение на прането на пари. „Специално САЩ са държавата, която с най-голяма ревност се отнася към прането на пари, защото това дава възможност за скрито финансиране на терористични престъпления“, каза той.
Адвокатът на Дилкинска каза днес пред Нова тв, че е арестувана пред училището на сина си и че откриването на Ружа Игнатова би помогнало на много потърпевши, срещу които са заведени дела, за изясняване на участието им в криптопирамиди.
Ако обиненията се потвърдят, Ирина Дилкинска може да бъде осъдена най-малко на 20 години затвор.
Снимка: БГНЕС, архив