Девет души са задържани при мащабна операция на ГДБОП срещу предполагаема организирана престъпна група за онлайн финансови измами, действала чрез четири колцентъра в България. Акцията е проведена на 20 октомври в София, Варна и Бургас, като са претърсени 16 адреса и е преустановена дейността на два колцентъра в столицата и по един в останалите два града.
По данни на МВР установените до момента финансови щети възлизат на около 600 000 евро, като сред потърпевшите има граждани на различни държави от Европейския съюз. Според разследващите участниците в схемата убеждавали хората да влагат пари в несъществуващи инвестиционни продукти чрез онлайн платформи, създавани предимно с помощта на изкуствен интелект.
На потенциалните инвеститори били обещавани бързи и големи печалби от търговия с криптовалути и други финансови инструменти, но парите им били прехвърляни към банкови сметки на подставени лица. Установени са над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност, като за прикриване на паричните потоци са използвани дружества, регистрирани на името на така наречените финансови мулета.
При претърсванията антимафиотите са иззели компютърна техника, електронни устройства, флаш памети, документи и около 20 000 евро в брой. На четирима от деветимата задържани са повдигнати обвинения, а двама са оставени в ареста за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна, като се установяват всички участници в схемата и действителният размер на причинените финансови щети.
Източник: БНР