Действащ съдебен заседател от Окръжния съд в Бургас е задържан за 72 часа при мащабна операция срещу десетки документни и финансови измами. Срещу мъжа е повдигнато официално обвинение за измама в особено големи размери. Детайли около хитрата схема бяха разкрити на извънреден брифинг от началника на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Бургас, Асен Фортунов.
Разследването показва, че задържаният е разгърнал агресивна рекламна кампания в интернет. В нея той се е представял за високообразован експерт с дипломи от престижни международни университети и богат опит в банковото кредитиране. Възползвайки се от реалния си статут на съдебен заседател, мъжът нагло е преигравал в ролята си, като се е презентирал като магистрат и е обещавал срещу сериозно заплащане да „реши“, „оправи“ или повлияе на конкретни съдебни дела.
Измамникът е действал изключително предпазливо, като е водил комуникацията с жертвите си само онлайн и по телефона, категорично избягвайки срещи на живо. След като спечелвал доверието им чрез силна емоционална манипулация, той изисквал от тях лични документи и чувствителна информация под предлог, че ще им съдейства за изгодни кредити или ще помогне в съдебни производства. Първоначално схемата стартирала с „дребни“ суми между 300 и 600 евро за различни такси, но при някои от потърпевшите общите преводи достигнали колосалните 100-120 хиляди евро.
До момента разследващите са идентифицирали 10 ужилени граждани, но се предполага, че бройката им тепърва ще расте. Схемата за източване е била безмилостна – от името на жертвите са теглени десетки онлайн кредити, без те дори да подозират. Само един от пострадалите се е събудил като титуляр по цели 21 банкови кредита на обща стойност около 50 000 евро. За светкавичното усвояване и превъртане на парите са използвани дигитални платформи и финансови институции.
При обиски на два адреса в Бургас криминалистите са иззели компютърна техника, мобилни телефони, както и множество чужди лични карти и документи.
Особено циничен детайл от схемата е, че банковите сметки, през които са преминавали и „изпирани“ заграбените трансакции, са били умишлено откривани на името на бездомни и крайно социално слаби лица, използвани като финансови мулета, допълниха от полицията. Работата по документирането на престъпната дейност продължава под надзора на Районната прокуратура.