Софийска градска прокуратура съобщи, че води разследване за организирана престъпна група за имотни измами, които са се извършвали на територията на община Варна. Групата действала от 2010 година.
„Делото е образувано по изпратени с постановление от 06.06.2025 г. временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България материали по досъдебно производство, образувано от Окръжна прокуратура-Варна с постановление от 25.04.2024 г. Делото е възложено на СГП на основание чл. 195, ал. 5 НПК с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата“, обяснява прокуратурата.
Шест души са с повдигнати обвинения за организирана престъпна група, документни престъпления и изпиране на пари.
След като е постъпило делото в СГП, още един е бил привлечен към наказателна отговорност за участие в ОПГ. Към момента въпросното лице е на свобода, но му е наложена забрана да напуска страната.
В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.
Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група.
Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК – Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко-продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни. По делото са събрани доказателства и за придобиване чрез неистински документи и на два апартамента, собственост на починали самотно живели възрастни хора.
В края на януари и началото на февруари 2026 г. по искания на СГП от СГС е била наложена обезпечителна мярка възбрана за обезпечаването на предвидената в закона имуществена санкция по отношение на две търговски дружества и е допуснато обезпечение на отнемане в полза на държавата с оглед предвидената наказателна отговорност за изпиране на пари.